A Polícia Federal (PF) está nas ruas cumprindo mandados judiciais dentro da 4ª fase da Operação Compliance Zero, que investiga esquema de lavagem de dinheiro para o pagamento de vantagens indevidas que teriam sido destinadas a agentes públicos.
Desde as primeiras horas da manhã desta quinta-feira (16) os policiais federais cumprem dois mandados de prisão preventiva e sete de busca e apreensão em endereços ligados aos investigados no Distrito Federal e em São Paulo.
Entre os alvos de prisão estão o ex-presidente do BRB Paulo Henrique Costa e o advogado Daniel Monteiro. Segundo a investigação, Monteiro é o "arquiteto jurídico" de Daniel Vorcaro e elo entre o Master e advogados. Ele seria o responsável por toda a estrutura jurídica do esquema investigado no banco Master.
Já Costa é alvo da PF por causa de sua atuação na tentativa de compra do Master pelo BRB (Banco de Brasília), por afrouxar as regras para que o banco de Vorcaro pudesse ser adquirido.
As ordens judiciais foram expedidas pelo Supremo Tribunal Federal. De acordo com a PF, “estão sendo investigados crimes financeiros, além de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa”.
Compliance Zero
Na terceira fase da Operação Compliance Zero, em março, a PF cumpriu o mandado de prisão de Vorcaro, dono do Banco Master. O STF determinou também afastamento de cargos públicos de alguns investigados, além de sequestro e bloqueio de bens, no montante de até R$ 22 bilhões.
