A Polícia Federal deflagrou na manhã desta sexta-feira, 21/10, a 2ª fase da Operação Fair Play, em desdobramento às investigações que visam reprimir crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, contra a economia popular, lavagem de dinheiro e organização criminosa, praticados por grupo empresarial que atuava no Amazonas e em outros três estados.
Estão sendo cumpridas duas ordens judiciais de busca e apreensão em Manaus (AM), além da indisponibilidade de bens dos investigados e do sequestro de dois veículos de luxo estimados em R$ 900 mil.
Após a deflagração da 1ª fase da operação, no dia 14 de outubro, foi possível identificar que os líderes da organização criminosa se utilizavam de uma empresa de fachada, com o fim específico de ocultação de patrimônio e lavagem de dinheiro resultantes do esquema financeiro.
Os investigados contaram com a participação de indivíduo apontado como sócio oculto dessa empresa que, embora sem atividade efetiva, possui vasto patrimônio, em especial, veículos de luxo até então não identificados.
A Polícia Federal descobriu que, às vésperas da deflagração da 1ª fase da operação, houve o saque de mais de meio milhão de reais por parte de funcionário da empresa, possivelmente com o objetivo de retirar de circulação valores provenientes do esquema financeiro investigado.
