A Polícia Federal (PF) prendeu nesta quarta-feira (10) 8 pessoas na Operação Falso Egidio, contra fraudes na Caixa Econômica Federal em programas de transferência de renda, como o Auxílio Emergencial. O prejuízo é estimado em cerca de R$ 10 milhões.
Agentes saíram para cumprir, no total, 11 mandados de prisão temporária e 16 de busca e apreensão, expedidos pela 2ª Vara Federal de Niterói, nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Amazonas, Mato Grosso do Sul e Piauí.
As prisões:
- RJ: 5
- SP: 1
- AM: 1
- PI: 1
Segundo a investigação, que começou em abril do ano passado, 1 servidor e 2 funcionárias terceirizadas da Caixa foram cooptados pela quadrilha em troca de propina para liberar o acesso ao aplicativo Caixa-Tem.
Os investigados abriram diversas contas bancárias em nome de moradores de rua, em clara situação de vulnerabilidade social, para receber vultuosas quantias oriundas das referidas contas. Em seguida, os valores eram transferidos entre os integrantes da quadrilha.
Uma análise das contas bancárias utilizadas pela organização criminosa levou à conclusão de que as elas foram abertas em nome de terceiros que não tinham conhecimento acerca das fraudes, e eram utilizadas unicamente para abrigar o montante desviados das contas digitais sociais. Em seguida, os valores eram integralmente repassados entre os destinatários finais dos recursos.
Além do crime de integrar organização criminosa, os investigados responderão pelos crimes de furto qualificado, inserção de dados falsos em sistema de informações e lavagem de dinheiro.
Os mandados estão sendo cumpridos, conforme abaixo:
No RJ - 07 MPT e 11 MBA
04 buscas no Rio de Janeiro
02 buscas e 01 prisão em Belford Roxo
02 buscas e 03 prisões em Niterói
03 buscas e 03 prisões em São Gonçalo
Fora do RJ - 04 MPT e 05 MBA
Manaus/AM - 02 buscas e 01 prisão
Teresina/PI - 01 busca e 01 prisão
São Paulo/SP - 01 busca e 01 prisão
Campo Grande/MS - 01 busca e 01 prisão
